บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 ที่ประชุมมีมติพอสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับเงินกำไรของปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 ดังนี้ เงินปันผลร้อยละ 30 หรือหุ้นละ 3 บาท ของทุนเรือนหุ้น 57,750,000 หุ้น เป็นเงิน 173,250,000.00 บาท หัก เงินปันผลระหว่างกาล จ่ายไปเมื่อ 2/9/37 ร้อยละ 10 " 1 " " 57,750,000 " " 57,750,000.00 " คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปี ร้อยละ 20 " 2 " " 57,750,000 " " 115,500,000.00 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีหุ้นละ 2 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 3.1 อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,725,848.84 บาท ทำให้เงินสำ รองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,750,000.00 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการต่อไป คือ ดร.อดุล อมตวิวัฒน์, นายสุขุม พงศธร, นายเอ็ดเวิร์ด แอนโธนี่ ทอร์ทอริชี่, นายประเสริฐ เมฆวัฒ นา และนายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัททั้งหมดมี 13 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ 2. นายมานูเอล เวเลซ ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ 3. ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 4. นายโฟลเก้อร์ ฟิสเชอร์ กรรมการ 5. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 6. นายเดวิด แสตนเลย์ เดวี่ส์ กรรมการ 7. นายเอ็ดเวิร์ด แอนโธนี่ ทอร์ทอริชี่ กรรมการ 8. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 9. นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ 10. นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ 11. นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช กรรมการ 12. นายสุขุม พงศธร กรรมการที่เป็นอิสระ 13. ดร.ประชา คุณะเกษม กรรมการที่เป็นอิสระ 5. แต่งตั้ง ดร.พยอม สิงห์เสน่ห์ และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนัก งาน เคพีเอ็มจีพีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวน 320,000 บาท