ที่ ท.47/2539 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2. ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลูกอมและขนม ขบเคี้ยวในประเทศจีน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ทุนจดทะเบียน US$4,000,000.- แบ่งออกเป็น 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ US$1.- ผู้ถือหุ้น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1,360,000 หุ้น C.G. PETROCHEMICAL CO. LTD. ถือหุ้น 1,360,000 หุ้น KIM PAI LTD., PARTNERSHIP ถือหุ้น 1,280,000 หุ้น สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 34 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น US$1,360,000.- แหล่งเงินทุน ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ผลประโยชน์ เงินปันผล เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ = เงินลงทุนในบริษัทใหม่ = 34,680,000 = 1.00 % สินทรัพย์สุทธิ 3,479,621,000 (อัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณ US$1 = 25.50 บาท) รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์) รองผู้จัดการใหญ่