เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระและจัดตั้งบริษัทใหม่ ในจีน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 2. ลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลูกอมและขนมขบเคี้ยวในประ เทศจีน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ ทุนจดทะเบียน : US$4,000,000 แบ่งออกเป็น 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ US$1 ผู้ถือหุ้น : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 1,360,000 หุ้น C.G. PETROCHEMICAL CO. LTD. ถือหุ้น 1,360,000 หุ้น KIM PAI LTD., PARTNERSHIP ถือหุ้น 1,280,000 หุ้น สัดส่วนการลงทุน : ร้อยละ 34 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น US$1,360,000 แหล่งเงินทุน : ใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ผลประโยชน์ : เงินปันผล เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ = เงินลงทุนในบริษัทใหม่ = 34,680,000 = 1.00 % สินทรัพย์สุทธิ 3,479,621,000 (อัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณ US$1 = 25.50 บาท) รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน