บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2540 3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. ให้จ่ายเงินปันผลสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2541 5. แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ นายสุขุม พงศธร นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย 5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย 5.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้ ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการที่เป็นอิสระ นายชาร์ลส แบลร์ อาร์. ซินทัน กรรมการ นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค กรรมการ 2/ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายโฟลเก้อร์ ฟิสเชอร์ กรรมการ นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ นายเดวิด สแตนเลย์ เดวี่ส์ กรรมการ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ นายชาร์ลส์ แบลร์ อาร์. ซินทัน กรรมการ นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค กรรมการ นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการที่เป็นอิสระ ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการที่เป็นอิสระ 6. กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ "ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ หรือ นายเดวิด จอห์น นิโคล หรือ นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" 7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2541 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน ดร. พยอม สิงห์เสน่ห์ 18 บริษัท สำนักงาน และ/หรือ พีท มาร์วิค สุธี จำกัด นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ 2316 บริษัท สำนักงาน พีท มาร์วิค สุธี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2541 เป็นเงิน 400,000 บาท 8. อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการการจัดการกองทุนรวมเพื่อคนต่างด้าวและยินยอมให้ กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทในอัตราส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้เสนอมาโดยผู้ถือหุ้น และอนุมัติให้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทน ของบุคคลดังกล่าวใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับหรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการการ 3/ จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว รวมทั้งมอบอำนาจให้ดูแลและอนุมัติ รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ คนต่างด้าวและการจัดเตรียมหนังสือชี้ชวน ตลอดจนการลงนามในสัญญาใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อคนต่างด้าว จำกัด และให้นำมติดังกล่าวเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ตามแต่ที่ประธานจะเห็นสมควรว่าจะเสนอต่อที่ ประชุมสามัญประจำปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม (ดร. อดุล อมตวิวัฒน์) ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่