วันที่ 30 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 คณะกรรมการได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21 2. แต่งตั้ง นายเดวิด จอห์น นิโคล เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 3. แต่งตั้ง นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค เป็นกรรมการ แทน นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช ตามวาระที่เหลือ 4. อนุมัติให้บริษัทดำเนินการจัดทำคำเสนอขอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำ เครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ข้อกำหนดและระเบียบการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้อำนาจกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และนายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ดำเนินการร่วมกันในการตัดสินใจและแต่งตั้ง ลงนาม ในเอกสารและดำเนินการกระทำใด ๆ ตามที่จำเป็นอันเกี่ยวกับการทำคำเสนอขอซื้อหุ้นทั้งหมด และการซื้อหุ้น ในนามบริษัท รวมถึงการกำหนดราคาหุ้นและเงื่อนไขที่จะแถลงไว้ในคำเสนอขอซื้อหุ้นทั้งหมด และทำการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5. อนุมัติให้บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,010,625,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 101,062,500 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนจะเพิ่มจาก 577,500,000 บาท เป็น 1,588,125,000 บาท ซึ่งบริษัทประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้มานั้นมาดำเนิน การดังต่อไปนี้ 5.1 นำมาซื้อหุ้นจำนวน 19.8 ล้านหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) 5.2 นำมาชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 1,200 ล้านบาท และ 5.3 เงินส่วนที่เหลือ (หากมี) จะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้เพื่อการขยายกิจการ ของบริษัทในอนาคต 2/ 6. อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท 7. อนุมัติให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 101,062,500 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทซึ่งปรากฎรายชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2541 ในอัตราส่วน 4 หุ้น เดิม ต่อ 7 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 40 บาท 8. กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 และวันปิดทะเบียนหุ้นดังนี้ 8.1 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2541 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ของบริษัทชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้ ก. พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2541 ข. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ค. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของ บริษัท ฆ. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ และ ง. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.2 บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2541 เวลา 16.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ดร. อดุล อมตวิวัฒน์) กรรมการผู้จัดการใหญ่