บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศวันที่จะจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2542 ทั้งนี้ อนุมัติให้ตั้งคณะอนุกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาอัตราเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งได้ตรวจ สอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2542 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 ในวันที่ 30 เมษายน 2542 เวลา 17.00 น.ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2542 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 5.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2541 และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ/หรือ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 5.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ลงนาม........................... เดวิด จอห์น นิโคล กรรมการผู้จัดการใหญ่