บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 30 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2543 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 ในวันที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 17.00 น.ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2543 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 5.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2542 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 5.4 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5.5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2542 5.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 5.7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 5.8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 5.10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 6. อนุมัติให้นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการของบริษัท มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แทน ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ และนายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ "นายเดวิด จอห์น นิโคล หรือ นายการณ์ จิตรวิมล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" 7. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายไมเคิล โจเซฟ แอนโทนี ฮีลลี่ เป็นกรรมการของบริษัทตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายโธมัส โยชิโตะ ยาซูดะ ซึ่งขอลาออก เดวิด จอห์น นิโคล กรรมการผู้จัดการใหญ่