บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 35 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 ในวันที่ 27 เมษายน 2544 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง ประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 27 เมษายน 2544 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 3.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2543 3.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 3.4 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2543 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 3.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เดวิด จอห์น นิโคล ประธานกรรมการบริหาร 23 กุมภาพันธ์ 2544