วันที่ 27 ธันวาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 40 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1.1 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 1.2 นายสตีเฟ่น อลัน ไวส์แมน 1.3 นายการณ์ จิตรวิมล 1.4 นายพรชัย อธิคมกุลชัย 1.5 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ 1.6 นายประชา คุณะเกษม 1.7 นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งการลาออกดังกล่าว ทำให้ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ นายประชา คุณะเกษม และนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 2.1 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 2.2 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 2.3 นางวัลลภา ไตรโสรัส 2.4 นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 2.5 นายสถาพร กวิตานนท์ 2.6 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 2.7 นายเฑียร เมฆานนท์ชัย 3. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3.1 นายสถาพร กวิตานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 3.2 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 3.3 นายเฑียร เมฆานนท์ชัย 4. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็น ประธานกรรมการ คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี เป็น รองประธานกรรมการ และนายณรงค์ ศรีสอ้าน เป็น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ 4. นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ 5. นายออย บุน อัน กรรมการ 6. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ 7. นายสมโพธิ โกสุม กรรมการ 8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 10. นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการ 11. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส กรรมการ 12. นายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 13. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 14. นายเฑียร เมฆานนท์ชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ "นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หรือ นายณรงค์ ศรีสอ้าน หรือ นาย เดวิด จอห์น นิโคล หรือ นายสมโพธิ โกสุม ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นายเดวิด จอห์น นิโคล ประธานกรรมการบริหาร สำเนา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์