F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2544 ได้มีมติ แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คือ 1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 3. นายเฑียร เมฆานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ มีผลให้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2544 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสถาพร กวิตานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายเฑียร เมฆานนท์ชัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน มาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ........................................................กรรมการ (สมโพธิ โกสุม)