วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 42 เรียน คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. รับทราบการลาออกของนายเดวิด จอห์น นิโคล จากตำแหน่งกรรมการของบริษัท และมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอาทินันท์ สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเดวิด จอห์น นิโคล 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท รักษาการตำแหน่งประธานกรรมการ บริหาร (Acting President & CEO) แทนนายเดวิด จอห์น นิโคล 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ "นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หรือนายณรงค์ ศรีสอ้าน หรือ นายสมโพธิ โกสุม หรือ นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของ บริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สมโพธิ โกสุม กรรมการ สำเนา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์