วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 43 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตรา หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2544 หุ้นละ 0.40 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.60 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2545 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2545 เวลา 12.00 น. 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 เมษายน 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ในวันที่ 21 มีนาคม 2545 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 เมษายน 2545 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 5.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2544 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2544 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 5.8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 5 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 23 และข้อ 24 วรรคสอง 5.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท รักษาการประธานกรรมการบริหาร สำเนา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์