วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 45 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ได้มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของนายโชติ โภควนิช นับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 2. อนุมัติแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เป็นกรรมการของบริษัทตามวาระที่เหลืออยู่ของนายโชติ โภควนิช คณะกรรมการบริษัทจึงมีรายนามดังนี้ 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน รองประธานกรรมการ 4. นายออย บุน อัน กรรมการ 5. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 7. นายสมโพธิ โกสุม กรรมการ 8. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส กรรมการ 9. นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการ 10. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 11. นางสาวอาทินันท์ สิริวัฒนภักดี กรรมการ 12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 13. นายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 14. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 15. นายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 3. อนุมัติแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ