วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 52 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 52 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้แก้ไขข้อความในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้ ข้อความเดิม "วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลา 2 ปี" ข้อความใหม่ "วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลา 3 ปี" 2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เป็น คณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2549 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 3. นายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ 4. นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 3. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางวัลลภา ไตรโสรัส และนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และแต่งตั้ง นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ 1 2