วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 53 การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 53 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 3.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 หุ้นละ 1.20 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.60 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2547 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2547 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 ในวันที่ 11 มีนาคม 2547 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2547 จนกว่าการประชุม จะแล้วเสร็จ 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 5.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2546 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 5.8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 บทเพิ่มเติม โดยเพิ่ม ข้อ 57 ดังนี้ "ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่ กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" 5.9 พิจารณาให้สัตยาบันการลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ พรอสแพค จำกัด 5.10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ