วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 58 การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 58 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตรา หุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.50 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วัน ปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2548 2. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ในวันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2548 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 5.2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ