วันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2548 5.อนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นางสาวอาทินันท์ สิริวัฒนภักดี นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี และนายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 6.อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 7.อนุมัติแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 660,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,740,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ