วันที่ 28 มีนาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี2548 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 5. อนุมัติแต่งตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 7. อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท 8. อนุมัติให้งดพิจารณาและงดออกเสียง เรื่องการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชั่น และแสงสว่างในอาคารและที่อยู่อาศัย ภายใต้เงื่อนไขราคาซื้อขายหุ้นจะต้องไม่สูงกว่าราคาสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นไว้ เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ 2/2