วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 69 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็น คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายนามคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน 1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการ 2. นายณรงค์ ศรีสอ้าน กรรมการ 3. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรรมการ 4. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เลขานุการคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ - กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูง - พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป - ให้คำปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นแก่ประธานกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - การเงิน รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทน โดยวัดผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเติบโตของกำไร ศักยภาพของธุรกิจทั้งในระยะกลางและ ระยะยาว ตลอดจนมูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้นเทียบกับมาตรฐาน โดยคำนึงถึงโครงสร้างค่าตอบแทนของ บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีการพัฒนาสายอาชีพที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ