วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า นายเทียร เมฆานนท์ชัย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไปนั้น บริษัท ใคร่ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้ง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทน นายเทียร เมฆานนท์ชัย ที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็น ต้นไป 2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้ คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคน ยกเว้น นายสถาพร กวิตานนท์ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท / ข้อจำกัดอำนาจ ของกรรมการ ไม่มี" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ