F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ 1. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ มีผลให้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสถาพร กวิตานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน มาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ______________________________กรรมการ (นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล) (ตราประทับ) ลงชื่อ______________________________กรรมการ (นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)