วันที่ 14 สิงหาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชินวัฒน์ ทองภักดี เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 และแจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสาร ดังนี้ สถานที่ที่เก็บเอกสาร: ชั้น 3 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ระบบคอมพิวเตอร์: ระบบ Document Management โปรแกรมชื่อ Documentum จัดเก็บในรูปแบบ PDF File เก็บไว้ที่ Data Center ของบริษัทซึ่ง ตั้งอยูที่ ชั้น 7 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยบริษัทจะ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับ เงินปันผล ในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ