วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551หุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.15 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2552และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แลt ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9เมษายน 2552 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมือ วันที่ 28 เมษายน 2551 5.2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุ น ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2551 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 5.8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 5.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ กรรมการ 2/2