F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งดังต่อไปนี้ แต่งตั้ง/ต่อวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ คือ (1)............... (2)............... (3)............... โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ปรับปรุงขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการ ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการกำหนด / เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสถาพร กวิตานนท์ วาระการดำรงตำแหน่ง คงเหลือ 10 เดือน 2. กรรมการตรวจสอบ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ วาระการดำรงตำแหน่ง คงเหลือ 10 เดือน 3. กรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ วาระการดำรงตำแหน่ง คงเหลือ 10 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดย กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. หน้าที่หลักคือช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง สมบูรณ์ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการบริหาร และการควบคุมภายใน 2. การพิจารณาด้วยความระมัดระวังควรเป็นไปตามคำแนะนำที่ประกาศโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้ 3.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท 3.4 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 3.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลัก ทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรือ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 3.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 4. ดำเนินงานในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงชื่อ กรรมการ (นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล) ลงชื่อ กรรมการ (นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ)