วันที่ 26 มีนาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เรื่องการกำหนดวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติเพิ่มวาระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น สามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็น เงิน 35,037,000 บาท เป็นอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจะ ประชุมในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็น ดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2551 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ดังนี้ ข้อความเดิม "บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือก รองประธาน กรรมการ ผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร คณะกรรมการอาจจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารตามจำนวน ที่เห็นสมควร โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัทและให้กรรมการผู้จัดการเป็น กรรมการบริหารด้วย ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะ กรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะกำหนดค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เบี้ย ประชุม โบนัส ให้กับกรรมการบริหารด้วยก็ได้" ข้อความใหม่ "บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้ คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรอง ประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจาก กรรมการของบริษัท" 9. พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาท 10.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ กรรมการ