วันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,392,079,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.66 ของหุ้นชำระแล้ว ของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 1,481,065,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 285,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 31,281,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 1,454,199,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 284,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 58,153,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 หุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.15 บาท กำหนดปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัทเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 1,483,150,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 82,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 29,412,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5. อนุมัติเลือกตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 5.1 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี - เห็นด้วย 1,489,762,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 274,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 22,608,418 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.2 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี - เห็นด้วย 1,509,950,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 274,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,431,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.3 นายสุวรรณ วลัยเสถียร - เห็นด้วย 1,508,021,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 274,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 4,359,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.4 นายปณต สิริวัฒนภักดี - เห็นด้วย 1,508,010,650 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.69 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 274,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 4,371,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.5 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ - เห็นด้วย 1,510,223,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,433,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธาน กรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบ แทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตาม หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 1,484,940,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 282,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 27,433,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 7. อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3648 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 975,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงินจำนวน 1,521,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,496,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 1,455,547,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.22 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 7,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 57,101,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 8. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 เป็นดังนี้ ข้อความเดิม "บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการอาจจะกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยแต่งตั้งจาก กรรมการของบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารด้วย ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะกำหนด ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส ให้กับกรรมการบริหารด้วยก็ได้" ข้อความใหม่ "บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ของบริษัท" ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ - เห็นด้วย 1,485,285,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 27,370,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 9. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของทุนชำระแล้วมูลค่าหุ้นละ 11.45 บาท รวมเป็นเงิน 35,037,000 บาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมอัตราร้อยละ 34.00 เป็นอัตราร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 361,493,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.51 ของจำนวนสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 11,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 29,248,756 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของจำนวนสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ กรรมการ