วันที่ 2 มิถุนายน 2552 เรื่อง กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า นางอาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการแทนนางอาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการที่ลาออก ตามวาระ ที่เหลืออยู่ และกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป 2. ที่ประชุมมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท เป็น ดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือนายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคน ยกเว้น นายสถาพร กวิตานนท์ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท / ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ กรรมการ