วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และสิทธิในการรับเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.21 บาท โดยบริษัทจะ จ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 5.2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2552 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 6. รับทราบผลการดำเนินการเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและ/ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)