การประชุมผู้ถือหุ้น | Berli Jucker Public Company Limited (BJC)

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
หนังสือเชิญประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงิน ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)