| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
|
| หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 |
|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย: |
|
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) |
|
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) |
|
| สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) |
|
| รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
|
| รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) |
|
| ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประวัติโดยสังเขป ของกรรมการที่เสนอพิจารณาเลือกตั้ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) |
|
| รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) |
|
| รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) |
|
| ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) |
|
| คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) |
|
| เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) |
|
| หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) |
|
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. |
|
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. |
|
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. |
|
| ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) |
|
| แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) |
|
| นโยบายความเป็นส่วนตัว |
|
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |
|
| หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 |
|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย: |
|
| สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) |
|
| สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) |
|
| รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) |
|
| ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) |
|
| คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้งาน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) |
|
| เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) |
|
| หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) |
|
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. |
|
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. |
|
| • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. |
|
| ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) |
|
| นโยบายความเป็นส่วนตัว |
|
