ที่ ท. 22/2540 วันที่ 30 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540 ที่ประชุมมีมติพอสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 2. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับเงินกำไรของปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ดังนี้ เงินปันผลหุ้นละ 4.00 บาท ของทุนเรือนหุ้น 57,750,000 หุ้น เป็นเงิน 231,000,000 บาท หัก เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายไปเมื่อ 16.9.39 หุ้นละ 1.20 บาท ของทุนเรือนหุ้น 57,750,000 หุ้น เป็นเงิน 69,300,000 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 2.80 บาท ของทุนเรือนหุ้น 57,750,000 หุ้น เป็นเงิน 161,700,000 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.80 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และได้รับเลือกให้เป็นกรรมการต่อไป คือ นายปิติ สิทธิอำนวย, นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน, นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ และ นายเดวิด สแตนเลย์ เดวี่ส์ ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัททั้งหมดมี 12 ท่าน ดังต่อไปนี้ 1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ 2. นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ 3. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 4. นายโฟลเก้อร์ ฟิสเชอร์ กรรมการ 5. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 2/ 6. นายเดวิด แสตนเลย์ เดวี่ส์ กรรมการ 7. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 8. นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ 9. นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ 10. นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช กรรมการ 11. นายสุขุม พงศธร กรรมการที่เป็นอิสระ 12. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการที่เป็นอิสระ 5. แต่งตั้ง ดร. พยอม สิงห์เสน่ห์ และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน พีทมาร์วิค สุธี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวน 370,000.- บาท 6. อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเฉพาะที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทตามตำแหน่งเป็น จำนวนเงินไม่เกินปีละ 4,000,000.- บาท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนแก่ กรรมการในปีต่อ ๆ ไป ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร เพื่อการบริหารงานของบริษัทและให้ใช้ หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปทุกปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์) รองผู้จัดการใหญ่