บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ได้ มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2542 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2542 5. แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้ นายโฟลเก้อร์ ฟิสเชอร์ ไม่เสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นกรรมการต่อไป นายเดวิด จอห์น นิโคล เสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นกรรมการใหม่ นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค เสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นกรรมการใหม่ นายอนันต์ อัศวโภคิน เสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นกรรมการใหม่ 5.2 แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้ นายโธมัส โยชิโตะ ยาซูดะ เข้าเป็นกรรมการแทนนายโฟลเก้อร์ ฟิสเชอร์ นายการณ์ จิตรวิมล เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม กรรมการทั้งหมดของบริษัท จึงมีรายนามดังต่อไปนี้ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ ดร.อดุล อมตวิวิฒน์ รองประธานกรรมการ นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ นายเดวิด สแตนเลย์ เดวี่ส์ กรรมการ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ นายชาร์ลส์ แบลร์ ริทชี่ ซินทัน กรรมการ นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค กรรมการ นายโธมัส โยชิโตะ ยาซูดะ กรรมการ นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการ นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการอิสระ ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการอิสระ 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน ดร. พยอม สิงห์เสน่ห์ 18 บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท และ/หรือ (ประเทศไทย) จำกัด นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ 2316 " กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 เป็นเงิน 400,000 บาท 7. แต่งตั้งคุณสันติชัย ดามพ์ประเสริฐกุล เป็นเลขานุการบริษัท แทนคุณพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ซึ่งจะไปรับ ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท เดวิด จอห์น นิโคล กรรมการผู้จัดการใหญ่