บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 3. แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ เป็นกรรมการของบริษัท กรรมการของบริษัททั้งหมดจึงมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ 2. นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ 3. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 4. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ 5. นายเดวิด สแตนเลย์ เดวี่ส์ กรรมการ 6. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 7. นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ 8. นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ 9. นายชาร์ลส์ แบลร์ ริทชี่ ซินตัน กรรมการ 10. นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค กรรมการ 11. นายโธมัส โยชิโตะ ยาซูดะ กรรมการ 12. นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการ 13. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการ 14. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการอิสระ 15. ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการอิสระ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ 3. ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการตรวจสอบ เดวิด จอห์น นิโคล กรรมการผู้จัดการใหญ่