บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2542 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสิ้นปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 กำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น.ถึงวันที่ 28 เมษายน 2543 5. แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นกรรมการต่อไป ดังนี้ นายปิติ สิทธิอำนวย นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ นายเดวิด สแตนเลย์ เดวี่ส์ ดร. ประชา คุณะเกษม 5.2 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหม่ ดังนี้ นายพรชัย อธิคมกุลชัย กรรมการทั้งหมดของบริษัท จึงมีรายนามดังต่อไปนี้ นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ นายเดวิด สแตนเลย์ เดวี่ส์ กรรมการ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย กรรมการ นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ นายชาร์ลส์ แบลร์ ริทชี่ ซินทัน กรรมการ 2/ นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค กรรมการ นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการ นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ นายไมเคิล โจเซฟ แอนโทนี ฮีลลี่ กรรมการ นายพรชัย อธิคมกุลชัย กรรมการ นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการอิสระ ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6. อนุมัติให้นายพรชัย อธิคมกุลชัย มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน ดังนั้น ชื่อและจำนวน กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ "นายเดวิด จอห์น นิโคล หรือนายการณ์ จิตรวิมล หรือนายพรชัย อธิคมกุลชัย ลงลายมือชื่อและประทับ ตราสำคัญของบริษัท" 7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ดังนี้ 7.1 เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทจากปีละ 4,000,000 บาท เป็น 4,600,000 บาท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่านตามที่คณะ กรรมการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อการบริหารงานของบรษัท และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปทุกปีจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติใหม่ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นเงิน 200,000 บาท ต่อปี กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ต่อปี 8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง 3365 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 3442 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 เป็นเงิน 400,000 บาท เดวิด จอห์น นิโคล กรรมการผู้จัดการใหญ่