บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2543 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและให้งดจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีสำหรับปี 2543 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและขอลาออก และแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ กรรมการที่ออกตามวาระและได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ 1. ดร อดุล อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 3. นายไมเคิล โจเซฟ แอนโทนี ฮีลลี กรรมการ กรรมการที่ออกตามวาระและขอลาออกจากกรรมการ 1. นายชาร์ลส์ แบลร์ ริทชี่ ซินทัน ออกตามวาระและขอลาออก 2. นายวิสูตร พงษ์วิรัชไชย ออกตามวาระและขอลาออก 3. นายเดวิด กอร์ดอน อิสต์เลค ขอลาออก กรรมการที่แต่งตั้งใหม่แทนนายชาร์ลส์ แบลร์ ริทชี่ ซินทัน กรรมการที่ออกตามวาระและขอลาออก 1. นายสตีเฟ่น อลัน ไวส์แมน กรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งใหม่ 1. ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการของบริษัทมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการ 2. นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน รองประธานกรรมการ 3. ดร. อดุล อมตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ 5. นายเดวิด จอห์น นิโคล กรรมการ 6. นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการ 7. นายไมเคิล โจเซฟ แอนโทนี ฮีลลี กรรมการ 8. นายพรชัย อธิคมกุลชัย กรรมการ 9. นายอนันต์ อัศวโภคิน กรรมการ 10. นายโรนัลด์ อัลเลน บราวน์ กรรมการ 11. นายสตีเฟ่น อลัน ไวส์แมน กรรมการ 12. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 13. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 14. ดร. ประชา คุณะเกษม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 6.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2544 ดังนี้ นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 เป็นเงิน 400,000.00 บาท เดวิด จอห์น นิโคล ประธานกรรมการบริหาร