F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 ได้มีมติ แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คือ 1. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ มีผลให้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ ดร. ประชา คุณะเกษม วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ......................................กรรมการ (เดวิด จอห์น นิโคล)