19 ธันวาคม 2544 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เรียน คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ดังนี้ 1. รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 6 ท่าน คือ นายปิติ สิทธิอำนวย นายมานูเอล เวเลส ปังกิลินัน นายอดุล อมตวิวัฒน์ นายโรนัลด์ อัลเลน บราวน์ นายอนันต์ อัศวโภคิน และนายไมเคิล โจเซฟ แอนโทนี่ ฮีลลี่ 2. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 6 ท่าน คือ (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (2) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (3) นายณรงค์ ศรีสอ้าน (4) นายออย บุน อัน (5) นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท และ (6) นายสมโพธิ โกสุม 3. อนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้ "นายเดวิด จอห์น นิโคล หรือนายสมโพธิ โกสุม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นายเดวิด จอห์น นิโคล ประธานกรรมการบริหาร สำเนา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์