วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 49 การลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ดังนี้ 1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ หลังจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายใน เดือนมีนาคม 2546 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ชื่อ ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ผู้ซื้อ: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้ขาย: บริษัท ที.ซี.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด บุคคลที่เกี่ยวข้อง เลขที่ 290-290/1 ถนนสุรวงศ์ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี แขวงสี่พระยา เขตบางรัก และ ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการของ กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ซี.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด เป็นกรรมการของ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ การซื้อหลักทรัพย์ 4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ หลักทรัพย์ ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ให้บริการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนหุ้นที่ซื้อ 6,120,000 หุ้น ราคาซื้อต่อหุ้น 10 บาท สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการซื้อ ไม่มี สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ ร้อยละ 51 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 61,200,000 บาท 6. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ซื้อ 61,200,000 บาท 7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ชื่อ ตำแหน่ง % การถือหุ้น ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท กรรมการของ กรรมการ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ไม่มี บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศกลุ่มบริษัท ไม่มี นายแลนซ์ จอร์จ สแตนฟอร์ด กรรมการของ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด 8. วัตถุประสงค์ของการลงทุน เป็นการลงทุนระยะยาว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และ อินเตอร์เน็ต ให้แก่กลุ่มบริษัทและบุคคลภายนอก 9. แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 10. ประโยชน์ที่จะได้รับ เงินปันผล ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินธุรกิจ 11. ขนาดของรายการ = เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = 61,200,000 12,275,000,000 = ร้อยละ 0.50 12. รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ 1 3