วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 49 การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ดังนี้ 1. เปลี่ยนชื่อบริษัท กานอง จำกัด เป็น บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้าน บาท เป็น 100 ล้านบาท วันเดือนปีที่เกิดรายการ หลังจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายใน เดือนมีนาคม 2546 ชื่อบริษัทเดิม บริษัท กานอง จำกัด [บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99] ชื่อบริษัทใหม่ บริษัท บีเจซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ลักษณะการดำเนินธุรกิจ รับโอนธุรกิจของฝ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจาก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และรับโอน ธุรกิจการตลาดและการขายสินค้าที่เป็นตราของ บริษัท เช่น นกแก้ว,เลอเวีย ฯลฯ ซึ่งผลิตโดย บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด มาดำเนินการ สถานะของทุนเดิม 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สถานะหลังการเพิ่มทุน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท วัตถุประสงค์ของการลงทุน เป็นการลงทุนในระยะยาวตามแผนการปรับ โครงสร้างองค์กรของกลุ่ม แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประโยชน์ที่จะได้รับ เงินปันผล ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินธุรกิจ ขนาดของรายการ = เงินลงทุนในบริษัทใหม่ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = 95,000,000 12,275,000,000 = ร้อยละ 0.77 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 2. จัดตั้งบริษัทใหม่ บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จำกัด วันเดือนปีที่เกิดรายการ หลังจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายใน เดือนมีนาคม 2546 ชื่อบริษัท บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จำกัด ลักษณะการดำเนินธุรกิจ รับโอนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้า ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม ได้แก่ ฝ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่าย เทคโนโลยีทางภาพ และฝ่ายสินค้าเครื่องเขียนและ เครื่องใช้ในครัวเรือน จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาดำเนินการ ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สัดส่วนการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์การลงทุน เป็นการลงทุนในระยะยาวตามแผนการปรับ โครงสร้างองค์กรของกลุ่ม แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประโยชน์ที่จะได้รับ เงินปันผล ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินธุรกิจ ขนาดของรายการ = เงินลงทุนในบริษัทใหม่ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = 200,000,000 12,275,000,000 = ร้อยละ 1.63 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 3. จัดตั้งบริษัทใหม่ บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันเดือนปีที่เกิดรายการ หลังจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และภายใน เดือนมีนาคม 2546 ชื่อบริษัท บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลักษณะการดำเนินธุรกิจ รับโอนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม คือฝ่ายวิศวกรรม จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาดำเนินการ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สัดส่วนการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์การลงทุน เป็นการลงทุนในระยะยาวตามแผนการปรับ โครงสร้างองค์กรของกลุ่ม แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประโยชน์ที่จะได้รับ เงินปันผล ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินธุรกิจ ขนาดของรายการ = เงินลงทุนในบริษัทใหม่ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = 10,000,000 12,275,000,000 = ร้อยละ 0.08 รายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ต้องขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 4. โอนย้ายหน่วยงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด รับโอนฝ่ายโลจิสติกส์ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มาดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ