วันที่ 29 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2545 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท บริษัทได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 หุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 1.50 บาท บริษัทจะจ่าย เงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 5. อนุมัติเลือกตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส และนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจำนวน 9,480,000 บาทต่อปี 7. อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2546 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 600,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 885,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,485,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ