วันที่ 24 มีนาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2546 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 3.80 บาท บริษัทได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 หุ้นละ 1.20 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 2.60 บาท บริษัทจะจ่าย เงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2547 5. อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ ศรีสอ้าน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสมโพธิ โกสุม และ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี และมอบ อำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกำหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการ แต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 7. อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2547 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 640,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 990,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,630,000 บาท 8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวด 10 บทเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อ 57 ดังนี้ "ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" 9. ให้สัตยาบันการลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 6,120,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 61,200,000 บาท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด จำนวน 3,080,913 หุ้น ราคาหุ้นละ 25 บาท มูลค่ารวม 77,022,825 บาท และบริษัท เบอร์ลี่ พรอสแพค จำกัด จำนวน 714,178 หุ้น ราคาหุ้นละ 135 บาท มูลค่ารวม 96,414,030 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ สมโพธิ โกสุม กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ