บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 58 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 มีมติดังนี้ 1. การจ่ายเงินปันผล - จ่ายจากกำไรสะสมในอัตรา - - บาทต่อหุ้น - จ่ายจากผลกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา - - บาทต่อหุ้น - จ่ายจากผลกำไรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 วันที่จ่ายเงินปันผล วันที่ 12 เมษายน 2548 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2548 2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 วันประชุมสามัญถือหุ้น วันที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น. สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคาร เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2548 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้ว เสร็จ โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติ ของที่ประชุม (2) พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2547 ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ซึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว (4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2547 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าเงินปันผลประจำปี 2547 ที่เสนอจ่ายเป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 2.50 บาท (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ 1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท 2. นางสาวอาทินันท์ สิริวัฒนภักดี 3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 4. นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี 5. นายสถาพร กวิตานนท์ ความเห็นคณะกรรมการ - เห็นควรแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท 2. นางสาวอาทินันท์ สิริวัฒนภักดี 3. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 4. นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี 5. นายสถาพร กวิตานนท์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 3. นายณรงค์ ศรีสอ้าน 4. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท 5. นายสมโพธิ โกสุม 6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 8. นางสาวอาทินันท์ สิริวัฒนภักดี 9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 10. นายสุวรรณ วลัยเสถียร 11. นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี 12. นายปณต สิริวัฒนภักดี 13. นายสถาพร กวิตานนท์ 14. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 15. นายเทียร เมฆานนท์ชัย - เห็นควรกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 จำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2548 คือ 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 สำนักงานบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอค่าสอบบัญชี จำนวน 660,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,080,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,740,000 บาท (7) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายสมโพธิ โกสุม กรรมการ กรรมการ