วันที่ 26 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 2.รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี2549 3.อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 4.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 หุ้นละ 1.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 5.อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ ศรีสอ้าน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการที่หมดวาระ 6.อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 7.อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงินจำนวน 1,320,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาท 8.พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้ สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเข้าเจรจา ตกลงลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของ หุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย ตลาดรองของหุ้นกู้ การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับ ThaiBMA เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ ฐาปณี สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ