วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2550 จ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) จำนวน 158,812,500 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสอง พันห้าร้อยหุ้น) เป็น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จำนวน 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) 4. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง บาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,588,125,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดล้าน หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)" 5. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จากบริษัท สุรเศรษฐ์ จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จำกัด บริษัท เจริญวรรณศิลป์ จำกัด และบริษัท ทรงวาดริเวอร์ไซด์ จำกัด จำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 21.48 บาท (ยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 1,074,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ