วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เรื่อง แจ้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 75 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้ 1. รับทราบการลาออกของนายเทียร เมฆานนท์ชัย จากการเป็นกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป 2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ "กรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือ คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคน ยกเว้น นายสถาพร กวิตานนท์ และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท / ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี" ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบใน โอกาสต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ