วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 การเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 หุ้นละ 1.50 บาท (ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมหุ้นละ 10 บาท หรือเท่ากับ หุ้นละ 0.15 บาท ตามมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน หุ้นละ 1 บาท) คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.21 บาท ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้น 2. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2551 จนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. 5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 5.2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 5.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ กรรมการ