วันที่ 28 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ทั้งนี้ บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 หุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.21 บาท กำหนดปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 5. อนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล และนายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการ กำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือนางสาววรรณพร จงพีระเดชานนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นเงินจำนวน 850,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,230,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้มีอำนาจ