วันที่ 30 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,450,591,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.34 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,588,125,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,497,236,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน - งดออกเสียง 12,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน 2.รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 3.อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ -เห็นด้วย 1,496,986,805 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- -งดออกเสียง 319,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 4.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 หุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.21 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ รับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ -เห็นด้วย 1,497,303,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย 313,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน -งดออกเสียง 1,681,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 5.อนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 5.1 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร -เห็นด้วย 1,491,205,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- -งดออกเสียง 8,093,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.2 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา -เห็นด้วย 1,496,831,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน -งดออกเสียง 2,469,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี -เห็นด้วย 1,496,420,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- -งดออกเสียง 2,883,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.4 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล -เห็นด้วย 1,497,239,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- -งดออกเสียง 2,064,175 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.5 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ -เห็นด้วย 1,497,240,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- -งดออกเสียง 2,063,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 6.อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ -เห็นด้วย 1,496,441,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน -งดออกเสียง 2,862,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 7.อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัฒนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงินจำนวน1,875,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,875,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ -เห็นด้วย 1,496,483,473 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน -ไม่เห็นด้วย ?ไม่มี- -งดออกเสียง 2,820,367 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ กรรมการ