วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การตรวจสอบผลการนับคะแนนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 นั้น ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้นแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการลงคะแนนมายังบริษัท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรจัดให้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีภายนอก และตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งผลคะแนน ภายหลังจากการตรวจสอบพบว่ ผลการนับคะแนนภายหลังตรวจสอบไม่ มี การเปลี่ ยนแปลงอั นเป็น นัยสำคัญ ซึ่งมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมในแต่ละวาระแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลการตรวจนับคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,450,591,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.34 ของหุ้นชำระแล้วของ บริษัทจำนวน 1,588,125,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติเรียงตามลำดับวาระไปดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,497,226,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 1,178,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2552 วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,496,966,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,005,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 หุ้นละ 0.12 บาท คงเหลือ เงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี หุ้นละ 0.21 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,497,303,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 312,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 1,682,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 5.1 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - เห็นด้วย 1,496,434,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,554,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.2 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา - เห็นด้วย 1,497,239,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 1,751,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - เห็นด้วย 1,496,420,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,572,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.4 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล - เห็นด้วย 1,497,239,744 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 1,753,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 5.5 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ - เห็นด้วย 1,497,240,744 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 1,752,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี โบนัสกรรมการประจำปี จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับ กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,496,377,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,616,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัฒนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสเป็นเงินจำนวน 1,875,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,875,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,496,483,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน - ไม่เห็นด้วย 310,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน - งดออกเสียง 2,509,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ